东方国际创业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知

证券代码:60 0278证券简称:东方创业东方国际创业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知东方国际创业股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于60 9年1月12日以书面传达的方式发出,会议于60 9年1月19日在公司本部20楼会议室召开. 本次会议应到董事9名,实到董事9名.公司监事及帕累托图高等管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由蔡鸿生董事长主持.经会议审议表决,通过以下议案:　一、关于向东方国际集团对外贸易有限公司委托贷款60 00万元的议案同意公司通过上海市农村商业银行长宁支行向东方国际集团上海市对外贸易有限公司委托贷款60 00万元,贷款期限二年;年利率为8％,利息按季结算,银行手续费共为万分之五,由本公司承担,并于贷款资金划拨后一次性支付.东方国际有限公司为本委托贷款事项提供连带责任保证,保证借款人外贸公司按期支付借款本息,借款人到期无法偿还本金及利息时,由保证人东方国际集团在委托贷款本金及利息收回到期日起十日内以货币资金形式代为偿还.因外贸公司系公司控股股东东方国际有限公司下属全资子公司,本委托贷款事项构成关联交易;后来可能性60 8年12月25日公司召开四届九次董事会已审议通过向外贸公司提供委托贷款7000万元,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人需放弃在股东大会上对该议案的投票权.关联董事蔡鸿生、徐建新、强志雄、邢建华回避表决,独立董事、非关联董事全票赞成通过以上议案.二、决定于60 9年2月9日召开临时股东大会.、会议基本情形 1、会议时间:60 9年2月9日下午1时2、会议地点:本公司26楼会议室 、会议审议事项:《关于向东方国际集团上海市对外贸易有限公司提供委托贷款的议案》、会议出席对象1、60 9年2月2日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人;2、本公司董事、监事以及高等管理人员;3、公司聘请的律师.会议登记方式1、出席会议的股东请持当事人身份证、股票账户卡;委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡;股股东、法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证前来办理登记手续.异地股东需要信函或传真方式办理登记手续.2、登记时间:60 9年2月5日3、登记地址:上海市娄山关路85号A座电话:021－62785521传真:021－62784020 这种股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通自理. 特此公告.东方国际创业股份有限公司董事会 60 9年1月19日 附件一:股东大会授权委托书兹全权委托先生/女士代表我单位出席东方国际创业股份有限公司60 9年临时股东大会会,并按我单位以下指示行使表决权.议案赞成反对弃权关于向东方国际集团上海市对外贸易有限公司提供委托贷款的议案 委托人签名:委托人身份证号码:委托人持股数:委托人股东帐号: 代理人签名:代理人身份证: 委托日期: